SANTO DOMINGO.- La conmemoración marca el inicio de la II Semana del Compliance, con una agenda de actividades orientada a promover la transparencia, la gestión de riesgos y el cumplimiento regulatorio
República Dominicana conmemora este 1 de junio el Día Nacional del Compliance, una iniciativa impulsada por la World Compliance Association (WCA), capítulo República Dominicana, con el objetivo de promover una cultura de cumplimiento regulatorio en los sectores público y privado.
Durante la apertura de la Semana del Compliance, con el conversatorio “Cumplimiento tributario y prevención de lavado de activos, dos frentes, un mismo compromiso”, celebrado junto a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la presidenta de la WCA en el país, Tania de León, señaló que el cumplimiento regulatorio debe abordarse desde una visión integral que abarque distintas áreas más allá de la prevención del lavado de activos.
De León explicó que, aunque el concepto de compliance suele asociarse al sector financiero y a la prevención del lavado de activos, también incluye ámbitos como el cumplimiento tributario, la libre competencia, la contratación pública y la gestión de cumplimiento en las instituciones del sector público.
En las palabras de bienvenida, Juanita María Canahuate, subdirectora jurídica de la DGII, destacó que el cumplimiento tributario y la prevención del lavado de activos forman parte de un mismo compromiso con la transparencia, la integridad y el Estado de derecho.
Señaló que la institución promueve una cultura de cumplimiento desde su propia gestión interna y que ha avanzado hacia un modelo de administración de riesgos basado en datos para identificar operaciones y sectores con mayores riesgos fiscales y de lavado de activos.
Por su parte, Robert Mustafá, encargado del Departamento de Prevención de Lavado de Activos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), resaltó la importancia de la gestión de riesgos, la cooperación entre las autoridades y el sector privado, así como el fortalecimiento de los programas de cumplimiento ante el nuevo marco de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Asimismo, explicó que este enfoque debe trascender la prevención del lavado de activos e incorporar aspectos de gobernanza, transparencia, sostenibilidad y uso de tecnologías para la gestión de riesgos.
El conversatorio también contó con las intervenciones del fiscal Ernis Mella y de Marvin Cardoza, gerente de Riesgos Tributarios de la DGII, quienes compartieron perspectivas sobre cumplimiento tributario, gestión de riesgos y fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y cumplimiento regulatorio.
Agenda de la Semana del Compliance
La conmemoración del Día Nacional del Compliance marca el inicio de la II Semana del Compliance organizada por la WCA República Dominicana, que contempla una serie de conversatorios y actividades en instituciones públicas y privadas.
La agenda continuará el 2 de junio con encuentros sobre estrategias de cumplimiento en el sector construcción, los retos empresariales ante el nuevo contexto regulatorio, los canales de denuncias y la responsabilidad penal empresarial. Las actividades se desarrollarán en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), la Cervecería Nacional Dominicana, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
Para el 3 de junio están programados paneles sobre cultura de cumplimiento, conflictos de interés, inteligencia artificial y contratación pública, con la participación de la CCI Puesto de Bolsa, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
La jornada concluirá el 5 de junio con la apertura de la convocatoria de los premios Ethics & Compliance Awards 2026 y un conversatorio sobre buenas prácticas de “compliance” en el sector público, que tendrá lugar en la Comisión Nacional de Energía.
